Anti hvidvask rapportering PEP Tjek

PEP søgning

Her kan du tjekke om en person fremgår på finanstilsyntes PEP liste (22 navne).

Søgningen sker lokalt i din browser i et forberedt datasæt. Listen er hentet fra finanstilsyntes hjemmeside den

Dokumenter dit PEP tjek og bruge dette i din PEP procedure

Ved at søge efter kundens/klientens fulde navn, kan du tjekke om dette navn fremgår på Finanstilsynets PEP liste.


Hvis navnet findes på listen og kunden/klienten er denne person. Kan der hentes dokumentation (en tekstfil) for, at navnet på personen fremgår på PEP listen og dermed er en Politisk eksponeret person.


Hvis navnet ikke findes på listen, kan du hente dokumentation (en tekstfil) for, at navnet på personen ikke fremgår på PEP listen.


Kunden/klienten kan dele navn med en PEP. Her kan du vurdere, om kunden/klienten er denne. Hvis ikke, kan det pågældende navn på listen fjernes. Hvis alle navne på listen kan fjernes, kan der hentes dokumentation for at navnet på personen ikke fremgår på PEP listen og at en eller flere navne på personer, aktivt er fravalgt ved søgningen.

Eksempel på positiv PEP søgningsdokumentation 

+---------------------------------+
PEP CHECK af person:  
Mette Frederiksen

+---------------------------------+
!           Øget risiko           !
!   POLITISK EKSPONERET PERSON    !
+---------------------------------+

PEP check Udført af: DEMO
Dato: 30. januar 2024

+---------------------------------+

Der er dags dato foretaget en søgningen på personen "Mette Frederiksen" i den publicerede PEP liste af Finanstilsynet.

Personen fremgår på listen over politisk eksponerede personer jf. hvidvasklovens § 18, stk. 7, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, litra a-h.

Person: Mette Frederiksen
Rolle: Statsminister

Relevante procedure jf. hvidvasklovens § 2, nr. 8 skal følges.

+---------------------------------+
Validering af dokumentation (PEP_listen.xlsx):

PEP_listen.xlsx er hentet d. 6. januar 2024.
Url:https://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tal-og-fakta/PEP/PEP_listen.xlsx

Antal personer: 969
Størrelse: 83740 bytes
SHA256 checksum: dc29898d5064c8415a0b0468c55ddc565d4b1f9863292818adfc619572815189
+---------------------------------+
Eksempel på negativ PEP søgningsdokumentation

Her deler kunde/klient navn med Mette Frederiksen


+---------------------------------+
PEP CHECK af person:  
Mette Frederiksen

+---------------------------------+
| IKKE POLITISK EKSPONERET PERSON |
+---------------------------------+

PEP check Udført af: DEMO
Dato: 30. januar 2024

+---------------------------------+

Der er dags dato foretaget en søgningen på personen "Mette Frederiksen" i den publicerede PEP liste af Finanstilsynet.

Personen fremgår IKKE på listen over politisk eksponerede personer jf. hvidvasklovens § 18, stk. 7, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, litra a-h.


+---------------------------------+
Der er konkret taget stilling til om personen er:
+---------------------------------+
* (IKKE) Mette Frederiksen: Statsminister
* (IKKE) Mette Frederiksen: Socialdemokratiet

+---------------------------------+
Validering af dokumentation (PEP_listen.xlsx):

PEP_listen.xlsx er hentet d. 6. januar 2024.
Url:https://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tal-og-fakta/PEP/PEP_listen.xlsx

Antal personer: 969
Størrelse: 83740 bytes
SHA256 checksum: dc29898d5064c8415a0b0468c55ddc565d4b1f9863292818adfc619572815189
+---------------------------------+
Husk denne søgning kun omhandler personer som er PEP.

Der skal yderligere tjekkes om hvorvidt kunden/klienten er nærtstående eller samarbejdspartner med en person på PEP listen.

Sikker sensitiv søgning

Når du søger på navne på denne side, sker det lokalt i din browser, i et forberedt datasæt.

Dermed bliver ingen navne transmiteret over internette, udover via din krypteret (https) forbindelse til siden.

Siden bruger ikke cookies, tracking eller analytics. Bare sikker lokalt søgning.

Hent din egen PEP liste (xslx, JSON)

Du kan hente den seneste liste i xslx (excel) format på Finanstilsynets hjemmeside via et af disse links: Til overbliksideDirekte download link